部门职能说明

一、党工办

1. 宣传落实党的方针政策。负责按照公司党委的要求,宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规绩效相关规定,协助公司党委加强九游会官方网站欢迎您班子思想作风建设和组织建设。

2. 制定工作计划落实工作。负责公司党委、工会、团委工作规划和年度工作计划的起草,经审议,落实。

3. 负责党务、工会会议的组织和纪要文件。根据集团党委九游会官方网站欢迎您的指示和安排,负责组织召开党务方面的各种会议,做好会议记录,整理有关会议纪要、决议等文件,并监督落实会议文件执行情况。

4. 负责集团党组织建设工作。党员发展、培训、教育和管理工作,党费收缴、管理和使用等工作,干部队伍建设。

5. 企业文化建设。根据公司发展战略编制企业文化建设方案,并组织实施;负责提炼公司文化理念,推动全体员工学习、认同、遵循公司倡导的基本价值理念和行为准则;组织员工文体活动,促进多向沟通,增进员工归属感。

6. 其他。上级党组织及集团党委交办的其他工作。

二、纪检监察(审计)室

1. 维护党章和党内法规。维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议在公司的执行情况,协助集团党委加强党风廉政建设,组织协调反腐败工作。

2. 维护党的民主集中制。协助集团党委、纪委维护党的民主集中制,保障党员民主权利,检查党员和党组织遵守纪律情况。

3. 党风廉政制度建设。研究制定集团党风廉政建设和反腐败工作各项规章制度,并具体监督实施。

4. 纪律监察。执行企业九游会官方网站欢迎您人员廉洁自律各项规定,检查集团内党风廉政建设责任制落实情况。协助纪委九游会官方网站欢迎您做好纪检监察干部教育、考核和管理工作,指导纪检委员开展纪检工作。具体执行监督、检查党员干部依法依纪行使工作职责的情况,特别是涉及重大决策、重大项目安排和大额资金使用等问题的情况。接待和受理群众对党员及九游会官方网站欢迎您干部违反党纪、政纪问题的检举、控告和来信来访。举报材料的整理和归档

负责群众其他信访接待和受理工作。查处企业管理人员、党员违纪违法案件。

5. 干部任免监督。监督人力资源部对集团公司各部室和下级单位负责人的考察、选拔和培养;干部任免监督,拥有一票否决权。

6. 纪检日常工作 负责接收、传达上级纪检组织的指示;起草、审核、印发、报送纪检有关文件,负责纪检监察业务报表的统计、上报。负责纪检的文书、印章管理、使用和文件、资料的收发、登记、传阅、催办、清退、保管和归档工作。负责纪检监察有关会议的准备、记录、整理会议纪要和对议定事项的催办落实以及管理等内部工作。负责纪检监察有关书报杂志、宣传学习材料等的征订、分发和管理工作。

7. 审计制度管理。负责起草、修订、完善集团内部审计制度及相关规定并组织实施。负责建立、优化、完善并监督执行公司内部审计流程。

8. 经营管理审计。监督、审查和评价下属公司资源的管理和使用等经营管理活动的经济性、效率性和社会性,协助公司在风险管理、内部控制、公司治理等方面的额建设,提供专业建议。

9. 经济责任审计 负责对集团下属企业经营班子成员、集团本部副职以上部门负责人的离任审计。负责对各项费用开支进行审计、稽查。负责制定和不断完善公司对外签订协议合同的管理制度与审批流程。负责对采购合同、销售合同、施工合同、租赁合同等所有合同、契约签订的合法性、可行性、效益性进行审计。负责监督集团公司重要采购、招投标活动的实施。

10. 专项审计。企业重组、清算注销、并购分立、关联交易、重大投资、重大资金运作、大额度和对外担保等活动的专项审计和高风险业务的审计。负责根据集团公司审计制度的规定和公司九游会官方网站欢迎您指示,进行专项审计。为集团公司产权变动提供相关审计、评估资料。

11. 对外审计合作 。对审计部门无法独立完成的项目,负责外部审计机构的选择与管理维护,并负责组织开展审计合作,完成审计任务。建立与中介机构、上级审计部门及公、检、法部门的良好关系,配合上级部门的审计工作。

12. 其他。上级组织、集团党委、纪委交办的其他工作。

三、行政部

1.制度管理。负责集团公司各项规章制度的汇编工作,负责制订公司的行政管理制度、工作程序和管理标准。

2.部门联动与协调。根据上级工作部署,协调集团各部室及各下属单位开展经营活动,完成工作任务。

3.公共关系管理。代表集团公司对外新闻发布,维护与政府、媒体、行业协会及外部企业单位的公共关系,维护运行如微信公众号、网站、刊物等集团对外宣传渠道,维护集团对外良好形象。

4.会议管理。会议筹备、通知等会前准备,会议组织与服务,会议记录、决议等重要文件的记录、整理,并及时复印下发相关部门,监督各部门学习执行。

5.日常接待管理。负责政府、上级部门及其他企业和机构的来访接待服务,代表公司出席或参与政府有关部门、行业管理机构召开的各种会议、外事活动等。

6.文秘行政管理。负责公司九游会官方网站欢迎您或上级管理单位交办的文件起草、制文、发文,内外部重要文件的打印复印、电传、收发、登记、呈批、批转、传递、催办、清理和立卷,内部保密制度起草及内部资料保密等工作。

7.档案印章管理。公司行政文件及档案资料的收集、归档、借阅、清理销毁等管理工作,公司印章的刻制、启用、使用、保管、停用、缴销管理。

8.固定资产实物管理。汇总审核各部门办公用品需求计划,集团总部低值易耗办公用品、办公用资产的采购,集团公司本部固定资产的登记、保管、发放,配合财务部定期对办公用资产清查盘点。

9.车辆管理。制定公司车辆及驾驶员管理制度,建立公务车辆和驾驶员档案,公务车辆的日常调度、维护保养、安全运行、管理考核工作,公司九游会官方网站欢迎您配备车辆的相关服务与管理工作,与交通部门建立联系,处理公司车辆的违章、事故等事宜。

10 .日常后勤管理 。集团公司办公环境、物业和秩序维护与管理,名片印制、报刊信函收发、钥匙保管、员工餐卡、员工车辆等杂项等后勤服务,办公信息化管理,通讯、网络建设与维护,集团公司办公场所的安全保卫工作,上级安排的其他临时性事务,其他部门临时性协助工作

11 .行政费用控制 制定年度行政费用计划预算、上报呈批执行,按照年度行政费用预算,严格控制各项行政开支。

12.其他。上级九游会官方网站欢迎您交办的其他工作。

四、人力资源部

1.制定公司人力资源政策与制度。组织编写集团人力资源政策与制度,定期或不定期对集团人力资源政策与制度的执行情况进行检查。

2.人力资源规划。负责研究、掌握并充分运用国家、省、市人才管理政策,根据公司战略发展总体目标,进行人力资源需求分析,制订集团人力资源中长期规划,组织实施人才梯队建设和人才储备培养工作 。负责公司人力资源管理相关费用预算的编制、执行及成本核算。

3.组织发展。牵头负责公司组织架构设计或调整,组织编写、修改和完善集团各部门、岗位的职责说明书,按照公司规定与业务需求,组织岗位设置,进行定岗定编工作。

4.招聘与选拔管理。负责汇总公司本部与子公司人力资源需求,编制人力资源需求汇总表,按计划组织公司内部竞聘、外部招聘完成人员配置需求。负责招聘渠道的拓展和维护。负责对招聘成本、质量及效果进行评估

5.薪酬管理。根据人力资源整体战略规划确定薪酬策略,依照国家法律法规和政策规定,根据集团公司实际情况建立健全集团薪酬福利制度、体系。负责设计完善集团公司员工薪酬结构、岗位薪酬分配方式。负责子公司人工成本总额的控制与薪酬制度审批,并进行有效管理。负责确定公司员工工资、福利的计算、发放程序与手续。负责制定集团公司薪酬激励方案,审核子公司薪酬激励方案。组织开展岗位价值评估、人力成本分析、社会薪资调查等工作,为公司薪酬和福利政策的制定和调整提供依据,结合绩效管理,不断开发和利用多种薪酬激励模式,以实现员工的持续激励。负责人力成本预算计划和控制。

6.组织绩效管理。组织建立和完善公司总部各部门及各分子公司组织绩效管理体系。负责制定公司总部门员工及分子公司主要负责人绩效管理制度。负责组织、指导和监督总部门各部门及分子公司考核过程,监控有关程序、数据和评价的公正性和客观性。负责修订、完善经营业绩考评制度和考评标准

7.劳动关系管理。负责集团公司本部和审核子公司员工劳动合同的管理,办理集团公司本部员工录用相关事宜,办理员工入职与转正手续。负责公司本部和审核子公司员工调配、任免、晋升、奖惩等手续办理。协同公司法务人员处理有关劳动争议,企业退休职工各项人事管理工作。负责集团公司本部和审核子公司员工档案管理工作

8.培训与职业生涯管理。 根据公司发展战略,制定员工培训教育发展规划,并组织实施。根据培训工作实际需要,制定有关培训制度。根据培训工作实际需要,研发相关课程。根据公司实际需求,制定员工岗前培训、岗位培训、专业技术培训计划,并组织实施,监督考核培训任务的完成情况及培训质量,员工职业生涯规划管理

9.人事档案管理。建立和完善人力资源报表系统,定期统计和分析公司人力资源相关数据,反映人力资源状况,预测人力资源需求。建立和完善员工电子和纸质人事档案,完整和规范记录员工基本情况、职位异动、培训和绩效记录等信息台账。

10 .下属单位人力管控。指导下属单位人力资源体系建设和人力管理制度流程的制定。指导子公司重大招聘、试用、劳动合同签订、社会保障办理、离职、异动、档案等日常人力资源管理事务工作。委派管理人员指导和协助子公司人力资源工作。

11 .其他。上级交办的其他工作任务。

五、计划财务部

1.财务制度及流程体系建设。负责集团公司财务体系建设,制定、修改、完善集团公司相关财务管理制度,包括财务管理制度、会计核算、资金管理办法。制定、修改、完善相关财务管理流程等并监督执行。组织集团公司逐步建立价值管理体系。组织财务管理信息化的建设与实施。

2.全面预算管理。负责制定公司财务预算管理、编制与考核办法。负责组织各业务单位编制财务预算,并负责编制集团财务预算草案,审计、监督、考核各部门和子公司预算的执行情况。负责组织公司及各业务单位进行财务预算执行情况分析

3.会计核算与报表管理。负责集团公司的会计核算和账目管理工作,编制财务报表。负责编制合并会计报表和财务分析报告,提供重要财务指标数据。负责公司与其他机构往来款的核对处理。负责公司会计档案的日常管理

4.资金管理。负责编制公司资金使用计划。负责组织公司的资金平衡和调度。负责组织公司的现金、收付款和日常费用报销的管理。

5.资产管理。牵头公司资产整合、兼并收购。负责公司重大资产事项管理,主要包括重大资产购置和报废的财务检查与管理,对外质押、担保和保证。负责固定资产的会计核算及价值管理,建立固定资产台账,定期组织固定资产的盘点、会计核算及价值管理。

6.税务筹划管理。组织部门人员进行税务政策研究,负责公司税务筹划。负责依法计算缴纳国家税收、组织税务报表的编制。负责协调税务机关,配合税务机关对公司的检查和稽查。负责协助子公司和非法人独立核算主体的相关涉税事项的办理工作。

7.财务分析与财务风险控制。负责全面财务分析,并出具公司财务分析报告,对资金的使用情况、成本费用、运作效率定期进行财务分析,对相关财务风险进行评价和监控。负责对财务风险进行预警、监管,并对高层提出管理建议(包括资产负债风险、信用风险等)。

8.财务管控。负责集团下属单位经营指标的制订与调整。负责下属业务单位财务目标完成情况的财务数据的统计与分析,并给出分析报告。负责下属公司财务负责人的委派及指导管理工作。

9.资本运营制度及流程体系建设。负责提出公司资本运营理念,对集团公司闲置资金、资产的保值、升值提供建议,制定并完善公司的各项资本运营管理制度,同时制定相应的管理流程。

10 .融资管理。认真研究金融环境及政策,分析研究各种融资方法,积极开发拓展融资渠道,对相关融资方面政策进行解读并应用,为项目计划的实施提供支持。根据公司发展情况,负责公司项目的融资整体工作,并制定各阶段的融资方案和资金使用计划,经批准后予以落实实施。组织设计与监督资金使用计划,跟踪、分析、协调公司付款、审核等整体资金使用状况,对公司项目资金运作进行有效的资金监管

11 .其他。上级交办的其他事务。

六、风险防控部

1.风险内控体系建设与执行。根据集团战略目标和经营计划,制定适合本集团的风险内控管理体系、制度、办法及程序。监督对外招商、项目开发、对外融资等各种经营活动有关的风险内控制度是否得到有效执行,流程是否健全、严密、有效,为经济活动有关决策提供风险评估建议和有效预警。搜集、分析内外环境的不利因素,同行业企业发生过的不利事件,查找内控管理中的薄弱环节。建立并实施对业务重要管理及业务流程、风险控制点的管理人员岗前风险管理培训制度。负责监督集团公司重要采购、招投标活动的实施。

2.管理制度和流程建设。负责集团公司制度体系建设与梳理。负责组织集团公司各项管理制度与流程的设计与发布。负责稽核各项规整制度的落实情况。负责规章制度、业务流程的优化、变更、废止。负责规章制度、业务流程的编号、归档、保管。

3.公司经营计划管理。协助总经理制定公司总部并指导下属单位的年度、季度、月度经营目标和经营计划,汇总整理各职能部门及业务单元的工作计划,及时跟踪公司各职能部门和下属单位的经营工作活动,反馈动态,分析存在的问题,对集团各职能部门日常工作任务的督办、检查、通报

4.产权管理。执行集团公司董事会决定的集团所属产权变动决议,制定集团公司产权管理制度,检查督导下属单位的产权管理。负责集团公司股权变动立项的申请,制定股权异动方案,并具体实施落实

5.资质证照管理。集团公司及由集团公司统一管理的下属单位资质证照的办理、变更、保管、年审等。

6.安全管理。负责指导、检查、管理公司总部、各下属单位及建设项目的安全管理工作。监督各项治安防范措施,保障员工生命和企业财产安全;开展员工普法教育,不断增强全体员工法律、安全、消防意识。负责联系上级公安、治安等部门,及时承办上级交办的治安管理事项。

7.其他。上级交办的其他事务。